Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"<BR>15.05.2023 08:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678960, Саха /Якутия/ респ., Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401004019</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434002940</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20104-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848; http://yakutuglestroy.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум для проведения заседания имеется, голосовали очно – заочно: очно – 1, заочно - 6; по всем вопросам «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. </P>
<P>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>1. Решили по первому вопросу:  Председателем Совета директоров Общества избрать Варфоломееву Галину Дионисьевну, заместителем председателя Совета директоров члена Совета директоров Общества Новосельцеву Татьяну Евгеньевну, секретарем Совета директоров Общества Лихачеву Алену Викторовну.</P>
<P>2.  Решили по второму вопросу:  Избрать в состав комитета совета директоров по внутреннему аудиту следующих членов из состава совета директоров ПАО «Якутуглестрой»: </P>
<P>1.	Варфоломееву Галину Дионисьевну;</P>
<P>2.	Мохначевского Романа Павловича;</P>
<P>3.	Артюкову Земфиру Сабировну.</P>
<P>Избрать председателем комитета совета директоров по внутреннему аудиту ПАО «Якутуглестрой» - Мохначевского Романа Павловича.</P>
<P>
</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2023г.</P>
<P>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 1-44-23 от 15.05.2023г.</P>
<P>вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.</P>
<P>регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Ф. Даутов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.05.2023г.</P>